Prosegur se va de Prosegur
El pasado 20 de de Marzo de 2013 tuvo una reunión el consejo de
administración de PROSEGUR CIA, S.A. Acordó convocar una junta de accionistas
para el día 29 de abril de 2013 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y
el día siguiente, 30 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en
segunda convocatoria en la C/pajaritos, 24 (Madrid). En la dicha convocatoria
se va a ”aprobar” la SEGREGACIÓN de la rama de actividad de seguridad privada
de PROSEGUR CIA, S.A a favor de su filial al 100% de Prosegur España S.L.
Con esta operación la empresa sigue perjudicando a sus trabajadores, puesto
que al estar “INDEPENDIENTES” dependemos de nosotros mismos y supuestamente
tenemos que auto-gestionarnos, con lo que la situación actual que vivimos en
estos momentos no nos es nada favorable.
ORDEN DEL DÍA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales
y del informe de gestión, tanto de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. como de
su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del
resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido
al ejercicio 2012.
2º Retribución al accionista: distribución de
dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2012 y a reservas de libre
disposición.
3º Reelección de consejeros.
3.1.-
Reelección de doña Helena Revoredo Delvecchio (consejera ejecutiva).
3.2.-
Reelección de don Christian Gut Revoredo (consejero ejecutivo).
3.3.-
Reelección de doña Chantal Gut Revoredo (consejera dominical).
3.4.-
Reelección de doña Mirta María Giesso Cazenave (consejera dominical).
3.5.-
Reelección de don Isidro Fernández Barreiro (otros consejeros externos).
4º Nombramiento de auditores.
5º Aprobación de la operación de segregación
de la rama de actividad de seguridad privada de Prosegur Compañía de Seguridad,
S.A. en España a favor de su filial al 100% Prosegur España, S.L., de acuerdo
con el proyecto de segregación depositado en el Registro Mercantil de Madrid.
Aprobación, como balance de segregación, del balance anual de la Sociedad
cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Acogimiento de la segregación al régimen
tributario establecido en el capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
6º Delegación de facultades para formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas.
7º Votación consultiva del informe anual
sobre las remuneraciones de los consejeros.
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